Een man genaamd Malone Lam, 20, wordt beschuldigd van het organiseren en uitvoeren van een van de grootste diefstallen van cryptocurrency in de geschiedenis van de VS nadat hij erin slaagde om meer dan $ 200 miljoen aan Bitcoin te stelen.
Lam, die in Singapore woont, had in LA en Miami gewoond nadat hij langer dan 90 dagen in zijn visum had verbleven. Volgens een federale rechtbank is het 'een van de grootste diefstallen van cryptocurrency van een privépersoon in de geschiedenis van de Verenigde Staten'. Rechtbankverslagen beschrijven hoe Lam 31 sportauto's kocht, een horloge van 2 miljoen dollar en honderdduizenden dollars uitgaf in nachtclubs.
Aanklagers beweren dat het allemaal begon op 18 augustus toen hij naar verluidt 230 miljoen dollar aan crypto stal van een man in Washington, waarbij 100 miljoen dollar ‘vermist’ bleef. Lam werd gearresteerd in Miami nadat hij met een privéjet vanuit Los Angeles was gereisd en bleek meerdere huizen in Miami te hebben gehuurd. Hij gebruikte de online handles Anne Hathaway en $$$ ten tijde van de vermeende misdaad.
De politie heeft echter nog niet veel van zijn auto's kunnen vinden, want veel van Lam's voertuigen zijn nog niet gelokaliseerd, zoals zijn Pagani Huayra die hij kocht voor $3.800.000, onthulden aanklagers. Terwijl hij toegaf 31 luxe auto's te hebben gekocht, waarvan er 22 nog moeten worden teruggevonden door wetshandhavers, zou hij ook hebben toegegeven extra hacks te hebben gedaan en miljoenen te hebben verdiend met die afzonderlijke cryptocurrency-fraudeconstructies, die volgens hem zijn hele levensstijl hebben ondersteund sinds zijn aankomst in de Verenigde Staten in oktober 2023.
De aanklacht in de federale rechtbank van het District of Columbia voegde eraan toe dat een ontvoering op 25 augustus ermee in verband zou kunnen staan; voor dat misdrijf werden echter zes andere mannen aangeklaagd. Een maand na de cryptodiefstal deelde het US Attorney's Office for the District of Columbia dat de FBI twee mannen - Lam en Jeandiel Serrano, 21 - had gearresteerd op beschuldiging van samenzwering en het witwassen van Bitcoin. Volgens aanklagers droeg Serrano, die online bekend stond als VersaceGod en @SkidStar, een horloge van $500.000 op het moment van zijn arrestatie in LA.
(lees verder onder de afbeelding)
(Afbeelding: United States District Court for the District of Columbia)
Lam en zijn vermeende medeplichtige worden vastgehouden zonder borgtocht na de misdaden te hebben toegegeven. Volgens de documenten zouden Serrano, Lam en andere niet nader genoemde medeplichtigen een maand voordat ze werden gearresteerd een man in Washington hebben aangevallen omdat ze dachten dat hij een aanzienlijke hoeveelheid virtuele valuta bezat nadat ze hem hadden geïdentificeerd als een vermogende investeerder uit de begindagen van cryptocurrency.
Vervolgens zou een van de daders in augustus een melding ongeautoriseerde toegang tot Google-account naar het slachtoffer hebben gestuurd, waardoor het zou lijken alsof het van buiten het land kwam. Van daaruit belde een lid de man en beweerde van het beveiligingsteam van Google te zijn en vroeg hem naar zijn ongeautoriseerde toegangspoging. Dit leidde er vervolgens toe dat ze toegang kregen tot zijn Google Drive om zijn financiële informatie op te halen en zo zijn crypto exchange account te lokaliseren.
(lees verder onder de video)
Vervolgens belden ze de man terug en Serrano deed alsof hij deel uitmaakte van het crypto-uitwisselteam van het ondersteuningsteam van Gemini, terwijl de groep op Discord en Telegram manieren plande om het slachtoffer te manipuleren om hem privésleutels te verstrekken voor zijn virtuele valuta en genoeg computertoegang voor de samenzweerders om zijn hele spaargeld te stelen. Helaas slaagden ze erin om de man iets op zijn computer te laten downloaden waardoor ze realtime toegang kregen tot zijn bureaublad, aldus de aanklagers.
Terwijl Serrano de man zover kreeg dat hij privémappen met bitcoin opende, stalen de anderen snel de inhoud, die vervolgens in vijf delen werd verdeeld. Vervolgens gebruikten ze TradeOgre.com om $29 miljoen aan cryptocurrency te storten, terwijl de politie naar hun verblijfplaats zocht. “Ondertussen gaf zijn mede-samenzweerder Malone Lam honderdduizenden dollars per nacht uit in nachtclubs in Los Angeles en vergaarde hij een indrukwekkende collectie van aangepaste Lamborghini's, Ferrari's en Porsches,” schreven de aanklagers. Lam heeft nu zelf om een ‘snel proces’ gevraagd.
(Bron: Unilad - Intropic: Unsplash)
Lees het artikel op de mobiele website